0. Порядок проведения предварительной верификации

0.0. При получении досье/документов в рамках предварительной верификации со стороны УС выполняются следующие контрольные функции:
0.0.0. контроль комплектности представленных документов (наличия всех необходимых документов, входящих в состав досье согласно описанию продукта, в соответствии с требованиями внутренних документов Банка.
0.0.0. контроль соответствия информации о Клиенте в АБС данным документов, имеющихся в досье.
0.0.0. контроль соответствия документов кредитного досье/досье по депозиту с нестандартными условиями данным решения о предоставлении кредита/депозита и данным в АБС.
0.0.0. контроль полномочий лиц, принявших решение о выдаче кредита и лиц, подписавших от имени Банка договора и иные документы по сделке.
0.0.0. контроль принятого решения на соответствие описанию продукта.
0.0.0. контроль сроков действия кредитных решений в соответствии с внутренними документами Банка.
0.0. Выявление ошибки категории 0 в соответствии с Приложением 0 к настоящей Методике, является основанием для приостановления операции.
0.0.0. В случае выявления подобной ошибки УС, проводивший верификацию, обязан уведомить (по КЭП НЦКО/ДФ – для ООПФ) СОПиОК, на которого в соответствии с бизнес-процессом по продукту возложены функции окончательного формирования досье/документа и передачи его УС, о невозможности подтверждения в АБС/ сделки / операции до момента устранения ошибок.
0.0. Выявление ошибки категории 0, в соответствии с Приложением 0 к настоящей Методике не является основанием для приостановления операции.
0.0. В случае выявления подобной ошибки УС, проводивший верификацию, обязан уведомить (по КЭП НЦКО / ДФ – для ООПФ) СОПиОК, на которого в соответствии с бизнес-процессом по продукту возложены функции окончательного формирования досье/ документа и передачи его УС, о необходимости заменить / устранить недостатки в досье/ документе после подтверждения в АБС сделки / операции.

0. Заключительные положения

0.0. Настоящая Методика приобретает силу с момента ее утверждения Председателем Правления Банка.
0.0. Изменения и дополнения к настоящей Методике оформляются путем изложения настоящей Методики в новой редакции.
0.0. В случае несоответствия любой части настоящей Методики действующему законодательству Азербайджана, включая акты нормативного характера ЦБ АР, в том числе в связи с внесением изменений в законодательство и/или принятием новых нормативно-правовых актов, настоящая Методика будет действовать лишь в той части, которая не противоречит действующему законодательству Азербайджанской Республики.