0.0.00. По заявкам, в отношении которых было принято положительное заключение УЛБ или был присвоен статус «нестандартная», осуществляется автоматическая проверка Клиента на наличие/отсутствие во внутренних и международных санкционных списках со стороны ОПОД/ФТиК. В случае совпадения данных Клиента, с данными, содержащимися во внутренних или международных санкционных списках заявка автоматически направляется в системе АБИС ЦФТ на проверку в ОПОД/ФТиК.
0.0.00. Müsbət ULB qərarı almış və ya "qeyri-standart" statusu verilmiş müraciətlər üçün Müştərinin daxili və beynəlxalq sanksiya siyahılarına daxil edilməsi OPOD/FTiK tərəfindən avtomatik olaraq yoxlanılır. Əgər Müştərinin məlumatları daxili və ya beynəlxalq sanksiya siyahılarında olan məlumatlarla uyğun gəlirsə, müraciət OPOD/FTiK tərəfindən yoxlanılması üçün avtomatik olaraq ABIS CFT sisteminə göndərilir.